کلاهبرداری ارز دیجیتال

این روزها تعداد پروژه های مرتبط با ارز دیجیتال به شدت در حال افزایش است.به طوری که شناسایی پروژه های کلاهبرداری و با اعتبار از یکدیگر کار آسانی نیست. در این مقاله قرار است به طور مفصل اعتبار صرافی بلم (belem.cc) را مورد بررسی قرار دهیم.

بررسی سایت صرافی بلم (belem.cc)

با بررسی دامنه این سایت متوجه میشوید از ثبت دامنه هنوز ۲۰۰ روز نگذشته و هنوز هیچ لایسنس SSL هم ثبت نشده. با مراجعه به صفحه اصلی سایت متوجه می شوید زبان اصلی سایت فارسی است! اوکی از این مورد میگذریم! به قسمت قوانین سایت میرویم. با یک نگاه ساده اولین مورد از قوانین را در گوگل سرچ میکنیم و متوجه میشویم کل محتوا از قوانین صرافی هوبی کپی شده است. نویسندگان بعد از کپی قوانین افعال جملات را فقط تغییر داده اند و حتی ترتیب موارد را هم تغییری نداده اند!(این مورد تا زمان درج این مطلب وجود دارد.)

در این سایت هیچ قسمتی برای ارتباط با مخاطب وجود ندارد و اطلاعات تماس هم وجود ندارد. صرفا در پایین سایت یک ایمیل ( noreply@belem.band) ثبت شده است. با نگاه دقیق به این ایمیل دو موضوع مشخص میشود :
1. ایمیل درج شده از دامنه band است در حالی که سایت صرافی در دامنه cc ثبت شده و این یک اشتباه نیست! این سایت مانند کلاهبرداری ویکینگ ترون به دنبال اعتبار دادن به چند دامنه است تا بتواند در بازه هایی حساس دامنه خود را عوض کند. وجود چند دامنه فقط به علت بک اپ نیست بلکه میتواند سرنخ هایی از موارد دور زدن قوانین باشد.
2.نوع ایمیل از نوع noreply است. یعنی این ایمیل برای ایمیل های اصلی سایت که به صورت اتوماتیک به کاربران ارسال میشود ساخته شده و موارد Replay شده خوانده نمیشود. این یک قانون بین المللی است که به ایمیل های noreply پاسخی داده نمیشود! حال اینکه بلم راه ارتباط خود را به یک کوچه بن بست منتهی کرده  جای شک و نگرانی است!

ادعا های طرفداران و کامیونیتی صرافی بلم (belem.cc)

صرافی بلم (belem.cc) در شبکه های اجتماعی فارسی زبان طرفداران خاص خود را دارد. کانال های زردی بدون افشای هویت خود به صورت دائمی و پیوسته در حال تبلیغ پروژه صرافی بلم (belem.cc) هستند.

داشتن تاییدیه MSB آمریکا

این مورد بسیار مورد مهمی است به شرطی که واقعی باشد! با سرچ کردن کلمه MSB در سایت بلم هیچ رد و نشانی از چنین گواهی معتبری پیدا نمیکنید! برای احتیاط در گوگل هم  سرچ میکنیم اما بجز کانال های تلگرامی فارسی هیچ نشانی از چنین گواهی وجود ندارد.

 

طبق اخبار منتشر شده توسط تیم میهن سیگنال ، امروز پروتکل دیفای انکر که بر روی BNB چین قرار دارد هک شده است. فرد هکر توانسته در این فرایند تعداد زیادی توکن پاداش استیک BNB به نام aBNBc را ایجاد کند.

طبق اعلام شرکت امنیت بلاک چین PeckShield  این یک باگ بزرگ در قراردادهای ایجاد توکن aBNBc است که امکان ایجاد نامحدود آن را فراهم می کند.

پس از این اتفاق، قیمت توکن aBNBc تقریباً ۱۰۰ درصد کاهش یافته است. هکر بخشی از وجوه سرقت شده را به یک صرافی غیرمتمرکز منتقل کرده و بخشی از آن را از طریق بریج های deBridgeGate و سلر انتقال داده است.

در این کلاهبرداری حدوداً ۱۰ میلیون دلار USD کوین به سرقت رفته است.

بایننس در این باره اعلام کرده در حال همکاری با شرکای خود برای بررسی حادثه است. این صرافی به کاربران خود اطمینان داده که وجوه آنها در امنیت کامل قرار دارد.
مدیرعامل بایننس در این رابطه در توییتی گفته است:

بایننس برداشت ها را از چندین ساعت پیش متوقف کرده و حدوداً ۳ میلیون دلاری را که هکر به صرافی متمرکز ما انتقال داده فریز کرده است.

پیش از این، در ماه اکتبر، زنجیره BNB پس از یک هک ۵۷۰ میلیون دلاری به طور موقت به حالت تعلیق درامد. در ماه های اخیر خبرهای زیادی در خصوص هک شدن پروتکل های دیفای و کلاهبرداری از طریق شبکه های بلاک چین منتشر شده است. آخرین مورد مربوط به هک صرافی FTX بود که علاوه بر از دست رفتن میلیون ها دلار سرمایه کاربران، ورشکستگی این صرافی و تعدادی از کسب و کارها و صرافی های وابسته به آن را به دنبال داشت. به نظر می رسد با افزایش محبوبیت و کاربرد ارزهای دیجیتال، آمار کلاهبرداری ها و سرقت های حوزه ارزهای دیجیتال هم در حال افزایش است.

منبع

کلاهبرداری ترید یونایتد (Trade United) از کاربران ایرانی!

این روزها که بازار کلاهبرداری‌های اینترنتی و به خصوص رمزارزی به شدت داغ شده است روزانه شاهد پروژه‌های مختلفی هستیم که تعداد زیادی از کاربران را با وعده‌های مختلفی از جمله کسب درآمد دلاری طعمه قرار می‌دهند.
علی‌رغم تمامی هشدارهایی که به کاربران برای تحقیق و بررسی اعتبار پروژه‌ها قبل از هرگونه سرمایه‌گذاری می‌شود و روال اغلب کلاهبرداری‌ها تقریبا مشابه است، همچنان تعداد زیادی از افراد در دام چنین کلاهبرداری‌هایی قرار می‌گیرند.

اخیرا در میان کاربران رمزارزی داخلی نام پروژه ترید یونایتد (Trade United) بسیار شنیده می‌شد. از ابتدای کار این پروژه نشانه‌های بسیاری از احتمال کلاهبرداری بودن این پروژه نمایان بود. عواملی مثل سودهای عجیب و غریب که با هیچ منطقی سازگار نیست! همچنین نداشتن درگاه پرداخت ریالی معتبر برای واریز، روال نامشخص و مشکوک واریزها، دریافت مبالغ مبهم کارمزد و مالیات از کاربران، سابقه کم فعالیت تیم و سایت، تشویق به زیرمجموعه‌گیری، عدم وجود شفافیت در مورد تیم سازنده، پروسه برداشت نامشخص و الزام به واریز وجه، همه و همه نشانه‌هایی بودند که احتمال کلاهبرداری بودن این پروژه را افزایش می‌داد.

از امروز وب سایت این پروژه کلاهبردار نیز از دسترس خارج شد.

بسیاری از کاربران با این توجیه که خودشان یا دوستشان از این پروژه برداشت کرده اند، آن را معتبر می دانستند. حال آن که ذات پروژه پانزی همین است که که از پول افراد جدید به افراد قبلی سود پرداخت می شود. گاهی پروژه های پانزی تا سالها سود پرداخت می کنند! ولی همچنان کلاهبرداری هستند.

اکنون سوالی که از مالباختگان باید پرسید این است که آیا انتظار دیگری از این پروژه داشتید؟
همان‌طور که پیش‌بینی می‌شد این پروژه نیز کلاهبرداری از آب درآمد و کاربران زیادی را متضرر کرد. در حال حاضر سایت این مجموعه دیگر فعال نیست، آخرین پست صفحه یوتیوب این مجموعه مربوط به دو هفته گذشته است و کانال تلگرامی این مجموعه نیز غیرفعال شده .
برای جلوگیری از تکرار اینگونه وقایع حتما سرویس دیده بان کلاهبرداری های ارز دیجیتال | معرفی معروف ترین پروژه های اسکم را ببینید.

طرح پانزی (Ponzi scheme) ترفندی برای کلاهبرداری است که در آن یک کلاهبردار یا همان طراح پانزی، به افراد ناآگاه وعده می‌دهد که اگر پول‌هایشان را در اختیار او قرار دهند، با آن پول‌ها کار می‌کند و سودهای نجومی و تضمینی پرداخت می‌کند. اما حقیقت این است: سودِ سرمایه‌گذاران قدیمی با پول سرمایه‌گذاران جدید پرداخت می‌شود؛ فقط نوعی بازی با پول.

در ابتدا برای جلب اعتماد بیشتر، سود به‌طور منظم پرداخت می‌شود تا سرمایه‌گذاران بیشتری جذب سیستم شوند؛ اما در نهایت وقتی قربانیِ جدیدی نباشد که پول وارد کند، این طرح اشباع می‌شود و فرو می‌پاشد. در نهایت طراح پانزی هم در با پول‌های بادآورده فرار می‌کند و تنها چیزی که باقی می‌ماند تعداد زیادی مالباخته است.